1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台南縣官田鄉工業路九號(本公司３Ａ會議室)
4.召集事由:
（一）報告事項：
（１）本公司九十八年度營業報告書
（２）本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告
（３）本公司買回股份執行情形報告
（４）本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債轉換情形報告
（５）本公司對外背書證情形報告
（二）承認及討論事項：
（１）承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊
（２）承認本公司九十八年度盈餘分配案
（３）討論修訂本公司背書保證作業程序案
（４）討論修訂本公司資金貸與作業程序案
（５）討論修訂本公司章程部份條文案
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，股東如欲向本公司提出議案者
，本公司於99年4月16日至99年4月27日(以郵戳為憑)止受理股東提案
申請，受理提案地點：台南縣官田鄉工業路九號 財會部 收．