1.董事會決議日期:93/03/18
2.股東會召開日期:93/06/15
3.股東會召開地點:台南縣官田鄉工業路九號(本公司)
4.召集事由:
（一）報告事項:
（１）九十二年度營業狀況及公司未來經營方針
（２）本公司投資事項報告
（二）承認與討論事項：
（１）承認本公司九十二年度決算表冊
（２）討論九十二年度盈餘分派案
（３）討論盈餘轉增資辦理增資發行新股案
（４）本公司九十二年度轉投資大陸報告
（５）本公司海外第一次無擔保可轉換公司債發行狀況報告
（６）變更海外第一次無擔保可轉換公司債部份資金用途案
（７）本公司九十二年內控自評結果及稽核報告
（８）討論本公司九十二年度對外背書保證作業情形
（９）召集九十三年度股東常會案
（三）其它議案及臨時動議
（四）專題報告
（１）上市上櫃公司治理實務守則
（２）董監事手冊（新任董監事聲明書及內部人股權申報簡化作業）
5.停止過戶起迄日期:93/04/17~93/06/15
6.其他應敘明事項:無