1.股東會日期:92/06/23
2.重要決議事項:
一、報告事項：
（一）本公司九十一年度營業報告。
（二）本公司監察人審查九十一年度決算表冊報告。
（三）本公司九十一年度轉投資大陸報告。
（四）本公司海外第一次無擔保可轉換公司債發行狀況報告。
二、承認及討論事項
（一）通過本公司九十一年度決算表冊。
（二）通過本公司九十一年度盈餘分配案。
（三）通過盈餘轉增資辦理增資發行新股案。
（四）通過修訂本公司「公司章程」案。
（五）通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
（六）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（七）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、選舉事項
（一）本公司董事及監察人任期屆滿改選案
四、討論事項
（一）通過解除本公司董事競業之限制案。
（二）通過為董事及監察人購買責任險案。
五、其他議案及臨時動議
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無