1.董事會決議日期:92/03/25
2.股東會召開日期:92/06/23
3.股東會召開地點:台南縣官田鄉工業路九號(本公司)
4.召集事由:
（一）報告事項：
１.九十一年度營業狀況及公司未來經營方針.
２.本公司投資事項報告.
（二）承認與討論事項：
１.承認本公司九十一年度決算表冊.
２.討論九十一年度盈餘分配案.
３.討論盈餘轉增資辦理增資發行新股案.
４.討論修訂本公司「公司章程」部份條文案.
５.本公司九十一年度轉投資大陸報告.
６.本公司海外第一次無擔保可轉換公司債發行狀況報告.
７.本公司九十一年度內控自評結果及稽核報告.
８.修定本公司「背書保證作業程序」討論案.
９.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案.
１０.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案.
１１.解除本公司董事競業之限制案.
１２.擬為董事及監察人購買責任險案.
１３.本公司董事及監察人任期屆滿改選案.
１４.召集九十二年股東常會案.
（三）其他議案及臨時動議.
5.停止過戶起迄日期:92/04/25~92/06/23
6.其他應敘明事項:無