1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(1)通過承認99年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認99年度盈餘分配案。
(3)通過99年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)全面改選董事及監察人案:當選名單如下
董事：林峻樟
董事：林國雄
董事：安侯投資有限公司(代表人:林煥強)
董事：安侯投資有限公司(代表人:張天鷞)
董事：安侯投資有限公司(代表人:曾繁育)
獨董：葉錦鴻
獨董：鍾甦生
監察人：蘇旭基
監察人：賴振陽
(5)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(6)通過辦理私募普通股案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。