1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南山路二段205巷14號(本公司桃園廠3樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告書。
3.九十八年度對外背書保證辦理情形報告。
(二)承認事項：
1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂取得或處分資產處理程序。
2.修訂背書保證作業程序
3.修訂資金貸與他人作業程序
4.修訂公司章程案。
(四)臨時動議。
(五)散會。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無。