1.事實發生日:94/03/12
2.發生緣由:例行性會議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)報告經會計師核閱93年度公司營運及決算。
(2)報告本公司背書保證情形。
(3)報告35號公報之內容與影響。
(4)報告FUBURG INDUSTRIAL ( THAILAND ) CO., LTD.增資案進度。
(5)承認93年度經會計師核閱公司各項決算表冊。
(6)承認93年度投資報表及投資損益。
(7)承認本公司93年度盈虧撥補案。
(8)承認93年度內部控制聲明書。
(9)承認會計師之委任案。
(10)討論FU BURG INDUSTRIAL (THAILAND) CO., LTD增資泰銖伍仟萬案。