1.事實發生日:94/01/27
2.發生緣由:例行性會議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)報告本公司93年度營運及決算。
(2)報告本公司94年度董事會召開預定時間表。
(3)報告本公司全面改選本公司第十一屆董事、監察人案。
(4)承認本公司94年度營運及決算提請送會計師核閱案。
(5)承認94年度銀行融資額度案。
(6)承認94年度內部稽核計劃案。
(7)承認投標購置高雄營業所辦公室案。
(8)討論本公司為彌補虧損擬辦理減資銷除股份案。
(9)討論修訂本公司章程案。
(10)討論本公司召開94年度股東常會相關事項。