1.事實發生日:92/10/25
2.發生緣由:例行性會議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)報告92年第三季公司營運及決算。
(2)報告本公司背書保證情形。
(3)報告經會計師核閱九十二年度更新後財務預測。
(4)承認92年度第三季經會計師核閱公司各項決算表冊。
(5)承認92年度投資第三季報表及投資損益。
(6)承認經會計師核閱九十二年度公司財務預測更新案。
(7)承認稽核人員變更案。
(8)承認長期投資---AN AN，將生產機械設備移至泰國工廠進度報告。
(9)討論長期投資---香港分公司建議結束營業。