1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:高雄縣大寮鄉光明路一段121巷53號
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司九十九年度營業報告及一○○年營業計劃
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告
(3)其他報告事項
(二)承認事項
(1)承認九十九年度決算表冊案
(2)承認九十九年度虧損撥補案
(三)討論事項
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
(四)選舉事項
補選董事案
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間，
受理提案期間及處所如下：
受理提案期間：100/4/11 ～ 100/4/21
受理提案處所：鉅明股份有限公司
地址：高雄縣大寮鄉光明路一段121巷53號
電話：(07)7875510