鉅明 重大訊息 - 公告本公司九十九年股東常會決議事項

1.股東會日期:99/06/18 2.重要決議事項: (1).通過九十八年度決算表冊案 (2).通過九十八年度盈餘分配案 九十八年度盈餘分配，依法提撥法定盈餘公積新台幣62,953元外，並提撥股東現金 股利新台幣31,783,760元(每股配發0.5元)。 (3).通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5).通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。