1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:高雄縣大寮鄉華中路一號(大發工業區管理中心禮堂)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司九十八年度營業報告及九十九年營業計劃
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)其他報告事項
(二)承認事項
(1)承認九十八年度決算表冊案
(2)承認九十八年度盈餘分配案
(三)討論事項(一)
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(新增)
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(新增)
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無