1.股東會日期:92/06/06
2.重要決議事項:1.通過九十一年度決算表冊案
2.通過九十一年度盈餘分配案
自九十一年度可分配盈餘中每股配發現金股利1元,
股票股利0.3元
3.通過九十一年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案
4.通過修訂資金貸與他人作業程序
5.通過修訂背書保證作業程序
6.通過修訂取得或處分資產處理程序
7.通過改選第十一屆董事及監察人案
新任董事:元開投資股份有限公司代表人:林進能
元喜投資股份有限公司代表人:林昌享
元喜投資股份有限公司代表人:高清松
李文國
蕭源林
新任監察人:元喜投資股份有限公司代表人:林所
林欽
吳黃金蘭
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無