依據：公司法、證券交易法規定及本公司九十一年三月八日董事會決議辦理。
說明：一、 開會時間：中華民國九十一年五月二十七日（星期一）上午九時整。
二、 開會地點：高雄縣大寮鄉華中路一號(大發工業區管理中心禮堂)
三、 會議內容：
(一)、報告事項：九十年度營業狀況報告、監察人審查報告、修訂本公司
「資金貸與他人作業程序」案。
(二)、承認事項：承認九十年度決算表冊、承認九十年度盈餘分配案(有關
盈餘分配之內容，本公司預計於九十一年四月十六日前另行公告)。
(三)、討論事項：討論盈餘轉增資發行新股案、討論修訂本公司「公司章程
」案、討論修訂本公司「股東會議事規則」案、討論修訂本公司「董
事及監察人選舉辦法」案、討論大陸投資案、討論以前年度處分固定
資產轉列資本公積數轉回保留盈餘案。
(四)、其他議案。
四、 依公司法第一六五條規定，自九十一年三月二十九日起至五月二十七日止停
止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於九十一年三月二
十八日(星期四)下午四時前，駕臨或郵寄(以郵戳為準)本公司股務代理
人永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市民生東路四段五十
四號四樓)辦理過戶手續。
五、 開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東，屆時尚未收到者請逕向
永昌綜合證券股份有限公司股務代理部查詢，電話：(○二)二七一八六四二
五。
六、 特此公告。