1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業報告。
(二)九十八年度監察人審查報告。
二、承認事項。
(一)通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
(二)通過本公司九十八年度盈餘分派:每股配發現金股利0.2529元及股票股利0.2529元，
合計共0.5058元
三、討論暨選舉事項：
(一)通過本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂本公司「公司章程」案。
(三)改選第八屆董事11席及監察人3席，當選名單如後：
董事當選人為：
林朝和
王禹敬
黃芥安
林聖哲
游金山
高萬盛
簡文德
李礽璋
徐彬(聚安投資股份有限公司法人代表)
謝勝峰
黃榮華(台灣優力流通事業股份有限公司法人代表)
監察人當選為：
秦嘉鴻(誠德顧問管理股份有限公司法人代表)
廖順得
謝安棋
(四)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:本公司第八屆董事及監察人任期三年，自99年6月15日起至102年
6月14日止。