1.董事會決議日期:93/02/26
2.股東會召開日期:93/05/17
3.股東會召開地點: 台北縣板橋市中正路375巷48號2樓(國光公園活動中心2F)
4.召集事由:
(一)報告事項：
１.報告九十二年度營業狀況。
２.監察人審查九十二年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
１.承認九十二年度營業報告書及決算表冊。
２.承認九十二年盈餘分配案。
(三)討論事項：
１.討論本公司章程修正案。
２.討論本公司與益洲股份有限公司合併暨發行新股案。
３.討論本公司章程修正案。
(四)選舉事項
改選董事及監察人案。
(五)其他議案或臨時動議
擬解除董事競業禁止案。
5.停止過戶起迄日期:93/03/19~93/05/17
6.其他應敘明事項:
依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於九十三年
三月十八日(星期四)下午四時三十分前，駕臨或掛號郵寄台北市南京東路三
段二二五號四樓本公司股務代理人「元大京華證券股務代理部」辦理過戶手續
，郵寄以郵戳為憑。