1.董事會決議日期:92/03/31
2.股東會召開日期:92/06/20
3.股東會召開地點: 台北縣板橋市中正路375巷48號2樓(國光公園活動中心2F)
4.召集事由:
(一)報告事項：
１.報告九十一年度營業狀況。
２.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
３.董事、監察人會議事規則。
(二)承認事項：
１.承認九十一年度營業報告書及決算表冊。
２.承認九十一年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
１.討論本公司修訂「取得或處分資產作業處理辦法」案。
２.討論本公司廢止「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業程序」案。
３.討論本公司章程修正案。
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/22~92/06/20
6.其他應敘明事項:
１.有關決算表冊、盈餘分配案相關內容，將於股東常會召開前四十日召開董事會
通過，並另行公告。
２.依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於九十二年
四月二十一日(星期一)下午四時三十分前，駕臨或掛號郵寄台北市南京東路三
段二二五號四樓本公司股務代理人「元大京華證券股務代理部」辦理過戶手續
，郵寄以郵戳為憑。