北基 重大訊息 - 股東會議重大決議事項 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.股東會日期:910624 2.重要決議事項:一、承認事項：1.承認90年度決算表冊。2.承認90年度盈餘分配案。 二、討論事項：1.通過八十九年以前累計之處分資產溢價收入轉入資本公積數額轉回為 盈餘。2.通過分配九十年度盈餘，每股配發現金股息0.5元。3.通過修改公司章程：配 合公司法修訂及公司業務需要。4.通過修訂公司股東會議事規則：配合公司法修訂。5. 通過修訂公司董事及監察人選舉辦法：配合公司法及實際需要修訂。 3.其他應敘明事項:無