1.董事會決議日期:91年3月28日(星期四)下午三時正
2.股東會召開日期:91年6月24日(星期一)上午九時正
3.股東會召開地點:台北縣板橋市中正路375巷48號2樓
(國光公園活動中心2樓)
4.召集事由:
a.報告九十年度營業狀況.
b.監察人審查九十年度決算表冊報告.
c.其他報告事項.
d.承認九十年度決算表冊案.
e.承認九十年度盈餘分配案.
f.討論資產溢價收入案.
g.討論本公司修正章程案.
h.討論修訂本公司「股東會議事規則」案.
i.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案.
j.其他議案及臨時動議.
5.停止過戶起迄日期:91年4月26日至91年6月24日止.
6.其他應敘明事項:報告投資人告發總經理業務侵占乙事後
續處理情形及改善措施。