1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
（一）、通過承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。
（二）、通過承認本公司九十九年度盈餘分配案：股東紅利每股分配現金股利0.7元
，股票股利0.7元，合計每股配發1.4元。
（三）、通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
（四）、通過修正本公司章程案。
（五）、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「對外背書保證辦法」案。
（六）、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（七）、通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
（八）、選舉事項-任期屆滿改選董監事
董事當選名單如下:
(1)臺灣電力(股)公司代表人:蔡文魁
(2)臺灣電力(股)公司代表人:蕭家旗
(3)臺灣電力(股)公司代表人:周懷樸
(4)臺灣電力(股)公司代表人:喻賢斌
(5)臺灣電力(股)公司代表人:劉聰偉
(6)臺灣電力(股)公司代表人:李崇賓
(7)中華開發工業銀行(股)公司代表人:徐崧富
(8)中華開發工業銀行(股)公司代表人:吳春臺
(9)中華開發工業銀行(股)公司代表人:孟昭明
(10)兆豐國際商業銀行(股)公司代表人:馬進福
獨立董事當選人名單如下：
(1)劉尚志
(2)何俊輝
(3)葛樹人
監察人當選名單如下:
(1)林嬋娟
(2)東元電機(股)公司代表人:劉兆凱
(3)大同(股)公司代表人:盧錦鈿
（九）、通過本公司董事競業禁止解除案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。