1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號維多麗亞酒店3樓維多麗亞
廳A區，於上午10時召開。
4.召集事由:
一、報告事項
（1）本公司九十九年營業狀況報告
（2）監察人審查本公司九十九年決算表冊報告
（3）本公司對外背書保證辦理情形報告
二、承認事項
（1）承認本公司九十九年營業報告書及決算表冊案
（2）承認本公司九十九年盈餘分配案
三、討論事項
（1）討論盈餘轉增資發行新股案
（2）修正本公司章程案
（3）修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「對外背書保證辦法」案
（4）修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
（5）修正「從事衍生性商品交易處理程序」案
四、選舉事項
（1）董事及監察人選舉案
五、其他事項
（1）董事競業禁止解除案
（2）其他經董事會通過（需提報股東會公決）之議案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:無。