1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號光寶科技大樓一樓國際會議廳，
於上午10時召開。
4.召集事由:
一、報告事項
（1）報告本公司九十八年營業狀況
（2）監察人審查本公司九十八年決算表冊報告
（3）報告本公司對外背書保證辦理情形
二、承認事項
（1）承認本公司九十八年營業報告書及決算表冊案
（2）承認本公司九十八年盈餘分配案
三、討論事項
（1）討論盈餘轉增資發行新股案
（2）董事競業禁止解除案
（3）其他經董事會通過之議案及股東提案事項
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無。