1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/24
3.股東會召開地點:台北市瑞光路392號光寶科技大樓一樓國際會議廳
4.召集事由:
（一）報告事項
1、報告本公司九十三年度營業狀況
2、監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告
3、報告本公司對外背書保證辦理情形
4、報告本公司九十三年度可轉換公司債執行情形
（二）承認事項
1、承認本公司九十三年度營業報告書及決算表冊案
2、承認本公司九十三年度盈餘分配案
（三）討論事項
1、討論修訂本公司章程案
（四）選舉事項
1、董事及監察人選舉案
（五）其他事項
1、董事競業禁止解除案
（六）臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/26~94/06/24
6.其他應敘明事項:無