1.董事會決議日期:93/03/18
2.股東會召開日期:92/06/18
3.股東會召開地點:台北市瑞光路392號光寶科技大樓一樓國際會議廳
4.召集事由:
（一）報告事項
1、報告本公司九十二年度營業狀況
2、監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告
3、報告本公司對外背書保證辦理情形
4、報告本公司九十二年度可轉換公司債執行情形
（二）承認事項
1、承認本公司九十二年度營業報告書及決算表冊案
2、承認本公司九十二年度盈餘分配案
（三）討論事項
1、討論修訂本公司章程案
2、討論本公司盈餘轉增資發行新股案
3、討論投資大陸相關業務案
5.停止過戶起迄日期:93/04/20~93/06/18
6.其他應敘明事項:無