1.股東會日期:910627
2.重要決議事項:
（一）、通過承認本公司九十年度決算表冊案。
（二）、通過承認本公司九十年度盈餘分配案。
（三）、通過承認修訂本公司「對外背書保證辦法」案。
（四）、通過承認修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
〈五）、通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
（六）、通過修訂本公司章程案。
（七）、通過修訂本公司「股東會選舉董事及監察人須知」案。
（八）、通過本公司董事解除公司法競業禁止之限制案。
（九）、通過本公司得採合併印製單張大面額證券或無實體發行案。
（十）、通過本公司八十九年以前處分資產利益所累積之資本公積轉
列為保留盈餘案。
（十一）、改選本公司第五屆董事及監察人
新任董事當選名單:
台灣電力股份有限公司六席代表人:
林文淵、李三坤、陳貴明、謝維錦、許文宏、涂正義
中華開發工業銀行股份有限公司三席代表人:
徐崧富、任蜀光、吳再益
交通銀行股份有限公司二席代表人:
顧振森、陳士雄
中興電工機械股份有限公司 代表人:江義福
台朔重工股份有限公司 代表人:吳國雄
大同股份有限公司 代表人:施純事
大亞電線電纜股份有限公司 代表人:沈尚弘
新任監察人當選名單:
台灣電力股份有限公司 代表人:林欽榮
中華開發工業銀行股份有限公司 代表人:孟昭明
士林電機廠股份有限公司 代表人:許育瑞
3.其他應敘明事項:無