1.董事會決議日期:910404
2.股東會召開日期:中華民國九十一年六月二十七日(星期四)上午九時正。
3.股東會召開地點:台北市和平東路一段129-1號師大綜合大樓二樓演講廳。
4.召集事由:
(一)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)報告事項:
1.報告本公司九十年度營業狀況。
2.監察人審查九十年度決算表冊報告。
3.報告本公司九十一年度第一季營運狀況。
4.報告修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.報告修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6.報告本公司轉投資星能電力/森霸電力需繳交第三次現金增資股款資金募
集方式。
7.報告本公司擬出售彰濱工業區土地乙筆案。
(三)承認事項:
1.承認本公司九十年度決算表冊案。
2.承認本公司九十年度盈餘分配案。
3.承認修訂本公司「對外背書保證辦法」案。
(四)討論事項:
1.討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
2.討論修訂本公司章程案。
3.討論本公司董事解除公司法競業禁止之限制案。
4.討論本公司得採合併印製單張大面額證券或無實體發行案。
5.討論修訂本公司「股東會選舉董事及監察人須知」案。
6.討論本公司八十九年以前處分資產利益所累積之資本公積轉列為保留盈
餘案。
(五)選舉董事、監察人。
(六)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:
依公司法第一六五條規定，自民國九十一年四月二十九日起至同年六月二十七日
止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務於九十一年
四月二十六日下午五時前駕臨台北市重慶南路一段二號五樓(大華證券股務代理部)
辦理郵寄以寄達為憑，(郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)。
6.其他應敘明事項:
(一)開會通知書將於股東常會前三十日函寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司
之股務代理機構大華證券股務代理部洽辦。電話:(02)2389-2999。
(二)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集
中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十五日
依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市羅斯福路六段一三六號四樓)。