1.股東會日期:99/05/26
2.重要決議事項:
(1).通過承認九十八年度營業報告及決算表冊案；
(2).通過承認九十八年度盈餘分配案；
本公司九十八年度盈餘依規定提撥法定盈餘公積後，其餘累積未分配盈餘按公司
章程分配股東現金紅利新台幣 303,158,205元(每股2.5元)。
(3).通過修訂本公司「公司章程」案；
(4).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案；
(5).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案；
(6).通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案；
(7).通過選舉本公司董事及監察人案；
A.選任董事七席：
李孔文先生(戶號71)
南豐興企業(股)公司(戶號19401) 代表人潘思亮先生
南豐興企業(股)公司(戶號19401) 代表人潘孝銳先生
林忠謙先生(戶號7)
林宏哲先生(戶號11)
林宏德先生(戶號12)
黃啟晟先生(戶號37)
B.選任監察人二席：
丁瑞圖先生(戶號81)
大智投資(股)公司(戶號9103)
C.新任董事及監察人任期三年，自99年5月26日至102年5月25日止。
(8).通過解除本公司新任董事之競業禁止案；
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:每股無償配發現金股利2.5元。