1.事實發生日:99/04/12
2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議事項。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
01.通過「本公司章程部份條文修正草案」核議案。
02.通過「九十八年度內部控制聲明書」核議案。
03.通過「修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文」核議案。
04.通過「修訂本公司背書保證處理辦法部份條文」核備案。
05.通過「修正九十九年股東常會開會議題」核議案：99年3月9日董事會
決議本年度股東常會主要議題中，討論事項一新增以下二項議案：
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂本公司「背書保證處理辦法」案。