1.股東會日期:93/05/21
2.重要決議事項:
(1).通過承認九十二年度決算表冊案；
(2).通過承認九十二年度盈餘分配案；
九十二年度盈餘，依規定提撥10%法定盈餘公積後，其餘累積未分配盈餘按公司
章程分派如下:
A.現金股利:提撥新台幣341,260,080元，每股配發4元；
B.股票股利:提撥新台幣42,657,510元，每股配發0.5元，即每仟股無償配發50股；
C.員工紅利:提撥新台幣7,998,280元；
D.董監酬勞:提撥新台幣7,998,280元；
(3).通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案；
本次盈餘增資新台幣42,657,510元，員工紅利轉增資新台幣7,998,280元，共計
50,655,790元，增資後本公司實收資本額為新台幣903,805,990元。
本次轉增資發行新股，如嗣後因本公司於91年6月14日發行之轉換公司債在除權
息基準日前，經公司債持有人行使轉換為普通股，致本公司流通在外股數有增
加或減少者，授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利、股票股利金額，
按除權息基準日實際流通在外股數調整股東配股(息)率。
(4).通過修訂本公司「公司章程」案；
(5).通過改選董事及監察人案：
本公司董監事當選名單如下：
A.選任董事七席：
李孔文先生(戶號71)
潘碧珍女士(戶號72)
林忠謙先生(戶號7)
林宏哲先生(戶號11)
林宏德先生(戶號12)
潘孝銳先生(戶號14)
郭東山先生(戶號179)
B.選任監察人二席：
丁瑞圖先生(戶號81)
林佩蓉女士(戶號93)
C.新任董事及監察人任期自九十三年五月二十一日至九十六年五月二十日止。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。