1.股東會日期:92/06/06
2.重要決議事項:
(1).通過承認九十一年度決算表冊案；
(2).通過承認九十一年度盈餘分配案；
自九十一年度可分配盈餘中，依規定提撥10%法定盈餘公積後，其餘按公司章程
分派如下:
A.現金股利:提撥新台幣238,959,120元，每股配發3.2元，；
B.股票股利:提撥新台幣74,674,725元，每股配發1元，即每仟股無償配發100股；
C.員工紅利:提撥盈餘之2%，即新台幣6,534,040元；
D.董監酬勞:提撥盈餘之2%，即新台幣6,534,036元；
(3).通過承認九十一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案；
本次盈餘增資新台幣74,674,725元，員工紅利增資新台幣6,534,040元，共計
81,208,765元，增資後本公司實收資本額為新台幣827,956,015元。
(4).通過修訂「資金貸與他人作業程序」；
(5).通過修訂「背書保證處理辦法」；
(6).通過修訂「取得或處分資產處理程序」；
(7).通過大陸三田公司與櫻之田公司之投資案；
(8).通過授權董事會於投資限額內全權處理赴大陸地區投資案之相關投資事宜。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。