依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國八十九年十月十九日（星期四）上午九時。
二、開會地點：台北市民權東路六段二十五號（中國時報民權大樓二樓表演中心）
三、會議主要內容：
（一） 承認事項：承認八十八年度盈餘分配修正案。
（二） 討論事項：解除董事競業禁止條款。
（三） 選舉事項：改選董事及監察人。
（四） 臨時動議。
四、茲依據公司法第一六五條規定自八十九年十月五日至八十九年十月十九日止，
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於八十九年十月
四日（星期三）下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑）本公司
股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市民生東路三段一
三八號七樓，電話：（０二）二七一七一０三三）辦理過戶手續。
五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司辦理集中過戶者，本公司股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部將依照臺灣證券集中保管股份有限公司
送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、開會通知書及委託書於開會十日前寄發各股東，如屆時未收到，請書寫股東戶
號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股
務代理部洽詢補發。
七、本次股東臨時會如有徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會十日前依規定
將相關資料送達本公司 。（地址：臺北市和平西路三段二四０ 號四樓）
八、特此公告。