依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國八十九年六月八日（星期四）上午九時。
二、開會地點：台北市民權東路六段二十五號(中國時報民權大樓二樓表演中心)
三、會議主要內容：
（一）報告事項：１．八十八年度營業報告。
２．監察人審查八十八年度決算報告。
３．報告本公司修訂之「取得或處分資產程序」。
（二）承認事項：１．承認八十八年度決算表冊。
２．承認八十八年度盈餘分配案。
（三）討論事項：１．討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨現金股利發放案。
２．擬辦理現金增資發行新股案。
３．討論修訂公司章程部份條文案。
（四）選舉事項：增選董事及監察人各一席。
（五）臨時動議。
四、有關盈餘分配案，經董事會決議如下：
（一）、辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股：
１．擬將八十八年度盈餘分配之股息紅利新台幣24,840,000元轉增資發行
新股2,484,000股，按每股面額十元發行，由公司原股東按除權基準日
股東名簿記載之股東持有股數比例每仟股無償配發一百股，配發不足
壹股之畸零股，依公司法第240條之規定按面額以現金分派之，並授權
董事長洽特定人按面額承購之。
２．八十八年度盈餘分配之員工紅利擬提撥新台幣1,340,000元轉增資發行
新股134,000股。
３．本次增資發行之新股，其權利義務與己發行之股份完全相同。
４．本次增資除權基準日之訂定，俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，
授權董事會全權處理。
（二）、現金股利：
擬提撥新台幣24,840,000元，每股配發一元現金股利，俟本次股東常會
通過後，擬授權董事會另訂除息基準日。
五、依公司法第一六五條規定自八十九年五月九日至八十九年六月八日止，停止股
票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於八十九年五月八日(星期一)
下午四時三O分前駕臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構富邦
綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：臺北市民生東路三段138號地下一樓）
辦理過戶手續。
六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司辦理集中過戶者，本公司股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部將依照臺灣證券集中保管股份有限公司
送交之資料逕行辦理過戶手續。
七、開會通知書及委託書於開會二十日前寄發各股東，如屆時未收到者，請書明股
東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公
司股務代理部洽詢補發。（電話：02-2717-1033）
八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會十八日前依規定
將相關資料送達本公司。（地址：臺北市和平西路三段二四O號四樓）
九、特此公告。