1.股東會日期:92/05/23
2.重要決議事項:
1)通過承認本公司九十一年度決算書表。
2)通過承認本公司九十一年度盈餘分配案。
3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6)通過解除新任董事競業行為之限制。
7)通過授權董事會依政府相關法令許可之投資額度範圍內,
辦理大陸投資相關事宜。
8)改選董監事案。本次董事及監察人當選名單如下:
董 事:孫思照、余建新、莫昭平、詹勝昌、林馨琴
監察人:余蔡玉輝、葉言都、秦鳳棲
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無