1.董事會決議日期:92/03/06
2.股東會召開日期:92/05/23
3.股東會召開地點:台北市和平西路三段240號1樓
4.召集事由:
(一)報告事項：1.九十一年度營業報告.
2.監察人審查九十一年度決算報告.
(二)承認事項：1.承認九十一年度財務決算表冊。
2.承認九十一年度盈餘分配案。
(三)討論事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.解除新任董事競業行為禁止案。
(四)選舉事項：1.改選董事及監察人案。
(五)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/03/25~92/05/23
6.其他應敘明事項:無