1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
承認事項
一、承認本公司九十九年度之營業報告書及財務報表。
二、通過本公司九十九年度盈餘分派案，現金股利每股0.9元計41,932,943元，
並授權董事會訂定配息基準日。
討論及選舉事項
一、修正本公司取得或處分資產處理程序。
二、修正本公司從事衍生性商品交易處理程序。
三、修正本公司董事及監察人選舉辦法。
四、修正本公司股東會議事規則。
五、廢止本公司訂定之背書保證作業處理程序及資金貸與他人作業程序。
六、解除本公司董事法人代表洪文來先生兼任上海永豐餘印務有限公司董事長
之競業禁止限制案。
七、本公司改選第十屆董事七人及監察人二人，改選結果如下：
當選董事:
洪文來(永豐紙業股份有限公司代表人)
郭立人(永豐紙業股份有限公司代表人)
莊志堯(永豐紙業股份有限公司代表人)
蔡明輝(連誠裝訂股份有限公司代表人)
陳哲三
沈金塗
沈哲煜
當選監察人:
閔志清(永豐餘投資股份有限公司代表人)
張坤山
八、同意解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。