1.董事會決議日期:100/02/22
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北縣板橋市重慶路66號4樓(台北縣工業會)
4.召集事由:
(一)宣佈開會：略
(二)主席致詞：略
(三)報告事項
1.本公司九十九年度營業報告，敬請 鑒察。
2.監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告，敬請 鑒察。
(四)承認事項
1.本公司九十九年度之營業報告書及財務報表，敬請 承認。
2.擬訂本公司九十九年度盈餘分派案，敬請 承認。
(五)討論及選舉事項
1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。
2.修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，敬請 公決。
3.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」，敬請 公決。
4.修正本公司「股東會議事規則」，敬請 公決。
5.刪除本公司訂定之「背書保證作業處理程序」及「資金貸與
他人作業程序」，敬請 公決。
6.解除本公司董事法人代表洪文來先生兼任上海永豐餘印務有限公司
董事長之競業禁止限制案，敬請 公決。
7.本公司董事、監察人改選案，敬請 公決。
8.解除新任董事競業禁止之限制案，敬請 公決。
(六)其他議案及臨時動議
(七)散會
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:無