1.董事會決議日期:92/02/24
2.股東會召開日期:92/05/23
3.股東會召開地點:土城市民眾服務社活動中心（台北縣土城市和平路24號二樓）
4.召集事由:
(一)宣佈開會：略
(二)主席致詞：略
(三)報告事項
1.報告本公司九十一年度營運狀況。
2.監察人審查本公司九十一年度決算報告。
3.報告本公司91年度實施庫藏股執行結果。
(四)承認及討論事項
1.本公司九十一年度決算表冊。
2.本公司九十一年度盈餘分派案。
3.修訂本公司資金貸與他人作業程序。
4.修訂本公司背書保證作業程序。
5.修訂本公司取得或處分資產處理程序。
6.修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序。
7.增訂本公司向關係人取得不動產處理程序。
8.增訂本公司企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序。
9.修訂本公司與特定公司、集團及關係人交易作業程序。
10.增訂本公司董事會議事規則。
(五)臨時動議
(六)散會
5.停止過戶起迄日期:92/03/25~92/05/23
6.其他應敘明事項:無