1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
承認事項
一、承認本公司九十八年度之營業報告書及財務報表。
二、通過本公司九十八年度盈餘分派案，現金股利每股0.6元計27,955,295元，
並授權董事會訂定配息基準日。
討論事項
一、修訂本公司公司章程。
二、修訂本公司資金貸與他人作業程序。
三、修訂本公司背書保證作業處理程序。
四、修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序。
五、修訂本公司取得或處分資產處理程序。
六、修訂本公司企業合併、分割、收購或股份售讓處理程序。
七、修訂本公司向關係人取得不動產處理程序。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。