1.股東會日期:92/05/23
2.重要決議事項:
討論及承認事項
一、通過承認本公司九十一年度決算表冊。
二、通過本公司九十一年度盈餘分派案-現金股利每股0.1元計4,742,116元,授權董事
會另訂配息基準日。
三、通過修訂本公司資金貸與他人作業程序。
四、通過修訂本公司背書保證作業程序。
五、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。
六、通過修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序。
七、通過增訂本公司向關係人取得不動產處理程序。
八、通過增訂本公司向企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序。
九、通過修訂本公司與特定公司、集團企業及關係人交易作業程序。
十、通過增訂本公司董事會議事規則。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無