開會時間:中華民國九十一年五月二十八日(星期五)上午9時30分
開會地點:土城市民眾服務社活動中心(台北縣土城市和平路24號2樓)
會議內容:報告事項(1)本公司九十年度營業狀況
(2)監察人審查九十年度決算報告
承認及討論事項(1)本公司九十年度決算表冊
(2)本公司九十年度盈餘分派案
(3)修訂本公司公司章程
(4)修訂本公司資金貸與他人作業程序
(5)修訂本公司董事及監察人選舉辦法
(6)修訂本公司股東會議事規則
選舉事項:本公司董事,監察人改選
本公司董事會通過擬配發現金股利0.1元,計4,742,116元,
俟本次股東常會通過後,擬授權董事會另訂除息基準日,屆期再另行公告.
依公司法第一六五條規定,自民國九十一年三月三十日至五月二十八日
止,為停止過戶期間,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,務請於九十一
年三月二十九日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵寄過戶者以郵
戳為憑)本公司股務代理人,統一綜合證券股份有限公司,股務代理部
地址:台北市東興路8號地下一樓辦理過戶手續
開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,
請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部查詢,
以利補發.(電話:02-27463666)