開會時間:中華民國九十年五月十一日(星期五)上午九時0分
開會地點:土城市民眾服務社(台北縣土城市和平路24號)
會議內容:報告事項(1)本公司八十九年度營業狀況,(2)監察人審查
八十九年度決算表冊(3)本公司八十九年現金增資執行情形,
承認及討論事項(1)本公司八十九年度決算表冊(2)本公司八十九年度
盈餘分派案(3)本公司資本公積及盈餘轉增資發行新股(4)修訂本公司
章程,本公司董事會通過擬配發現金股息每股0.2元計8,781,696元及股票
股利0.8元(盈餘轉增資每股0.7元,資本公積轉增資每股0.1元)
計35,126,790元,合計每仟股無償配發80股,俟本次股東常會通過並經
呈奉主管機關核准後,擬授權董事會另訂除權除息基準日,屆期再另行
公告.依公司法第一六五條規定,自民國九十年四月十二日至五月十一日
止,為停止過戶期間,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,務請於九十年
四月十一日(星期三)下午四時三十分前駕臨或郵寄,郵寄過戶者以郵戳為
憑,本公司股務代理人,統一綜合證券股份有限公司,股務代理部地址:台北
市東興路8號地下一樓辦理過戶手續