1.股東會日期:99/05/26
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)九十八年度監察人審查報告。
二、承認事項：
(1)通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表
(2)通過本公司九十八年度盈餘分派:每股配發現金股利1.5元及股票股利0.5元,合計
共2.0元。
三、討論暨選舉事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)改選第九屆董事9席及監察人3席，當選名單如後：
董事當選人為：
莊鴻文(通產企業股份有限公司法人代表)
林振英(龍璟建設股份有限公司法人代表)
張致中(行政院國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)
康美華(章富投資有限公司法人代表)
林朝和
謝安正(通產企業股份有限公司法人代表)
楊榮弘(龍璟建設股份有限公司法人代表)
王宗海(行政院國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)
王湘君(行政院國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)
監察人當選為:
黃國瑞(敬慎堂投資股份有限公司法人代表)
高毓鍵
黃巧君
本公司第九屆董事及監察人任期三年，自九十九年五月二十六日起至一０二年五月
二十五日止.
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:除權、除息基準日授權董事會另訂之。