一、董事會決議日期：910408
二、股東會召開日期：910628
三、股東會召開地點：台北縣五股鄉五工二路134號四樓
四、召集事由：
報告事項：1.九十年度營業報告。
2.監察人審查九十年度決算表冊報告。
承認事項：1.九十年度決算表冊。
2.九十年度盈餘分配案。
3.九十一年度財務預測。
討論事項：1.修改公司章程。
2.修訂股東會議事規則。
3.修訂董監事選舉辦法。
4.八十九年度以前資本公積-處分資產利益轉列保留盈餘案。
五、停止過戶起迄日期：91/04/30~91/06/28。
六、其他應敘明事項：凡持有本公司股票尚未過戶者，請於九十一年四
月二十九日下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人元
大京華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。地址：台北市
中山區南京東路三段225號四樓。電話：(02)27175566。