1.股東會日期:99/06/11
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司98年度營業報告書及財務報表。
(2)通過承認本公司98年度盈餘分派案：現金股利每股0.65元。
(3)通過修訂本公司『公司章程』部份條文。
(4)通過修正本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(5)通過修正本公司『背書保證管理辦法』案。
(6)選舉董事及監察人案:
新任董事:
詹正華
李詠謙
詹賀博
黃世昌
陳忠雄
凱盛投資股份有限公司代表人:夏元
凱盛投資股份有限公司代表人:陳賴石官
新任監察人:
蘇榮裕
吳金順
(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:新任董事、監察人任期自99/06/15至102/6/14止，任期三年。