1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/11
3.股東會召開地點:中壢市過嶺里50~51號
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業狀況報告
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司『董事會議事規範』報告。
(四)庫藏股買回及執行情形報告。
二、承認事項：
(一)九十八年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)九十八年度盈餘分派承認案。
三、討論事項(一)：
(一)修訂本公司『公司章程』討論案。
(二)修正本公司『資金貸與他人作業程序』討論案。
四、選舉事項：
(一)董事及監察人全面改選。
五、討論事項(二)：
(一)解除董事競業禁止限制案。
六、臨時動議
七、散會
5.停止過戶起始日期:99/04/13
6.停止過戶截止日期:99/06/11
7.其他應敘明事項:
(一) 開會時間：中華民國99年6月11日（星期五）上午九時正。