1.股東會日期:92/06/27
2.重要決議事項:
一．報告事項
(1)九十一年度營業報告書。
(2)監察人查核九十一 年度決算表冊報告。
(3)訂定『董事會議事規則』。
(4)訂定『監察人會議議事規則』。
二．承認暨討論事項
(1)承認九十一年度決算表冊。
(2)承認九十一年度盈餘分配案 (現金股利0.4元)。
(3)通過修訂本公司『公司章程』部份條文。
(4)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。
(5)通過修訂本公司『背書保證作業辦法』。
(6)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』。
(7)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。
(8)通過投保董監事責任保險案。
三．選舉事項
(1)補選董事一人。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無