1.董事會決議日期:92/03/27
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:中壢市過嶺里50~51號 (本公司中壢廠大禮堂)
4.召集事由:
(1)本公司九十一年度營業報告書暨九十二年度營運計劃
(2)監察人查核九十一年度決算表冊報告
(3)訂定「董事會議事規則」
(4)訂定「監察人會議議事規則」
(5)九十一年度決算表冊，提請 承認案
(6)九十一年度盈餘分配案，提請 承認案
(7)修訂「公司章程」，提請 討論案
(8)修訂「取得或處分資產處理程序」，提請 承認案
(9)修訂「背書保證管理辦法」，提請 承認案
(10)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」，提請 承認案
(11)修訂「資金貸予他人作業程序」，提請 承認案
(12)投保董監事責任保險一案，提請 討論案
(13)選舉案：補選董事一人
(14)其他議案及臨時動議：無
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:無