1.董事會決議日期:100/03/08
2.股東會召開日期:100/06/30
3.股東會召開地點:高雄市鳳山區國泰路一段99號本公司營管中心二樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)99年度營業報告。
(2)監察人99年度決算書表審查報告。
(二)承認及討論事項：
(1)99年度決算表冊案。
(2)99年度盈餘分配案。
(3)盈餘轉增資發行新股案。
(4)修正本公司章程部分條文。
(5)修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。
(6)改選本公司第9屆董事及監察人案。
(7)解除本公司第10屆董事當選人為同業之競業禁止之限制。
5.停止過戶起始日期:100/05/02
6.停止過戶截止日期:100/06/30
7.其他應敘明事項:
股利分配：經本公司第9屆第12次董事會議擬定每股配發1.4元股票股利，俟本次股東
常會決議通過後，陳報主管機關依其核定結果辦理之，授權董事會另訂定配股基準日
及增資基準日，並按配股基準日股東名冊記載之股東持有股份比例計算分派之。