一.開會時間:八十九年六月十三日(星期二)上午九時
二.開會地點:台北縣土城市中山路六十五號
三.會議內容:1.報告事項:(1)報告八十八年度營業狀況(2)修訂本公司及子公司"取
得或處分資產處理程序"
2.承認事項:(1)承認八十八年度決算表冊案(2)本公司盈虧撥補案
3.討論事項:(1)本公司資本公積轉增資案(2)修訂本公司章程案
(3)大陸投資案(4)臨時動議
四.本公司擬辦理資本公積撥充資本案,由資本公積中提撥新台幣38,016,000元轉增
資發行新股每仟股配發八十股。
五.股票暫停過戶日期:89.05.14至89.06.13日止。