1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
一、報告事項：
〈一〉九十九年度營業報告。
〈二〉監察人審查九十九年度審查報告。
二、承認事項：
（一）通過承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。
（二）通過承認九十九年度盈虧撥補表案。
三、討論及選舉事項：
〈一〉通過修訂本公司章程。
（二）全面改選董事及監察人案：
1.董事當選名單：
家正投資(股)公司代表人：謝有諒
張書銘
劉孟忠
家正投資(股)公司代表人：蔡惠玲
謝宗翰
2.監察人當選名單：
張中元
林樹祥
〈二〉通過解除新任董事之競業禁止限制案。
三、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:NA